ЦБ РФ ужесточит контроль за сомнительными операциями брокеров и банков

ЦБР в третьем квартале установит пороговые значения для оценки вовлечености в сомнительные операции некредитных финансовых организаций и будет постепенно ужесточать их для банков, сказал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

"Сейчас разрабатывается система оценки вовлеченности этих организаций (некредитных) в сомнительные операции на базе отчетности", - сказал он журналистам в среду.

"Я думаю, что в ближайшее время... летом заработает более целостная система оценки... там будут количественные и качественые показатели и индикаторы", - сказал Скобелкин.

Осенью 2013 года ЦБ начал охоту на банки-"прачечные", установив критерии для оценки вовлечености их в сомнительные операции. После этого пороговые значения, превышение которых расцениваются регулятором как высокая вовлеченность в проведение сомнительных операций, были ужесточены. Сейчас под пристальное внимание регулятора попадают банки, если доля сомнительных операций в дебетовых оборотах по счетам физлиц и юрлиц превышает 4 процента или 3 миллиарда рублей за квартал.

"Моя логика - 3 миллиарда и 4 процента - достаточно большие суммы. Мы будем последовательно снижать эти планки", - сказал Скобелкин.

С осени 2013 года ЦБ отозвал свыше 100 лицензий у банков, большую часть которых - за вовлеченость в сомнительные операции.